Veel online casino’s hanteren strikte regels om witwassen tegen te gaan. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd bij de registratie van nieuwe spelers. Deze procedure zorgt ervoor dat politiek prominente personen extra worden gecontroleerd op hun financiële transacties.
Waarom is deze controle noodzakelijk?
Het doel van deze maatregel is om corruptie en financiering van illegale activiteiten te voorkomen. Wanneer iemand een publieke functie bekleedt, is het risico op omkoping of het witwassen van overheidsgelden statistisch gezien hoger. Casino’s zijn wettelijk verplicht om te weten wie hun klanten zijn en of zij mogelijk een verhoogd risico vormen voor de integriteit van het financiële systeem.
De controle verloopt meestal volledig automatisch via gespecialiseerde databases. Zodra een speler zich aanmeldt, worden de persoonsgegevens vergeleken met internationale lijsten van politiek prominente personen. Mocht er een match zijn, dan volgt er vaak een extra onderzoek door de compliance-afdeling van de gokexploitant om de herkomst van het speelgeld te verifiëren.
